设为首页 | 加入收藏

繁体版简体版

 
当前位置: 首页 » 资讯 » 要闻 » 正文

广西中越边境破特大地下钱庄案涉案金额超280亿

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-12-21  浏览次数:148901
核心提示:  12月20日电广西壮族自治区防城港市公安局20日通报称,经过一年多的侦查,该局成功侦破一起地下钱庄案,一举捣毁4个长期盘踞在中越边境经营地下钱庄的犯罪团伙,冻结涉案资金1亿多元人民币,抓获犯罪嫌疑人9名。 
 
  12月20日电广西壮族自治区防城港市公安局20日通报称,经过一年多的侦查,该局成功侦破一起“地下钱庄案”,一举捣毁4个长期盘踞在中越边境经营“地下钱庄”的犯罪团伙,冻结涉案资金1亿多元人民币,抓获犯罪嫌疑人9名。
  防城港市公安局副局长黄一武介绍,2012年以来,4个犯罪团伙在广西东兴市开设多个银行账户,用于非法开展人民币与越南盾间的汇兑、支付业务,从中收取手续费、赚取汇率差价。
  “这个地下钱庄涉案账户近千个,每日交易笔数多,资金量大。统计显示,仅2016年1月1日至9月30日,4个团伙从事非法经营的数额就超过280亿元人民币。”黄一武说。
  “地下钱庄”是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动,一般以非法经营罪论处。

 

0条 [查看全部]  相关评论
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行